2021年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間：2021年11月12日14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年11月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年11月12日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計4人，代表股份201,923,100股，占上市公司總股份的45.8049％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網絡投票的股東3人，代表股份6,300股，占上市公司總股份的0.0014％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份6,300股，占上市公司總股份的0.0014％。
4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
議案1.00 關于修改公司《章程》的議案
總表決情況：同意201,921,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意4,500股，占出席會議中小股東所持股份的71.4286％；反對800股，占出席會議中小股東所持股份的12.6984％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的15.8730％。
表決結果：通過。
議案2.00 關于擬投資設立控股子公司同步實施員工激勵的議案
總表決情況：同意201,921,300股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意4,500股，占出席會議中小股東所持股份的71.4286％；反對800股，占出席會議中小股東所持股份的12.6984％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的15.8730％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司2021年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及公司《章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及公司《章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年第四次臨時股東大會決議
2、公司2021年第四次臨時股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2021年11月12日
